{"id":1476,"date":"2022-05-10T06:09:30","date_gmt":"2022-05-10T11:09:30","guid":{"rendered":"https:\/\/aliamaya.com\/?p=1476"},"modified":"2022-05-10T06:12:14","modified_gmt":"2022-05-10T11:12:14","slug":"suizos-tienen-campo-libre-para-ayudar-a-los-rusos-a-ocultar-el-rastro-de-sus-fondos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/2022\/05\/10\/suizos-tienen-campo-libre-para-ayudar-a-los-rusos-a-ocultar-el-rastro-de-sus-fondos\/","title":{"rendered":"Suizos tienen campo libre para ayudar a los rusos a ocultar el rastro de sus fondos."},"content":{"rendered":"\n

Mark Pieth, un experto suizo en anticorrupci\u00f3n, ha declarado ante una influyente comisi\u00f3n del gobierno de Estados Unidos que acusa a Suiza de ocultar activos rusos. Pieth asegur\u00f3 que los abogados suizos tienen campo libre para ayudar a los oligarcas a ocultar el rastro de sus fondos.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n para la Seguridad y la Cooperaci\u00f3n en Europa, tambi\u00e9n conocida como la Comisi\u00f3n de Helsinki, ha emitido una dura cr\u00edtica sobre el papel desempe\u00f1ado por Suiza en la ocultaci\u00f3n de activos rusos.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSuiza, conocida desde hace mucho tiempo como lugar de destino en el que criminales de guerra y clept\u00f3cratas suelen ocultar sus botines, es uno de los principales apoyos con que cuenta el dictador ruso Vladimir Putin y sus secuaces. Despu\u00e9s de saquear Rusia, Putin y sus oligarcas utilizan las leyes suizas de confidencialidad y secreto bancario para ocultar y proteger el producto de sus delitos\u00bb, (Declar\u00f3 en un comunicado).<\/p>\n\n\n\n

En la audiencia de la Comisi\u00f3n del jueves se escucharon los testimonios de Pieth, Miranda Patrucic, vice redactora en jefe de la organizaci\u00f3n Organized Crime and Corruption Reporting Project<\/em> (Proyecto de Informaci\u00f3n sobre la Delincuencia Organizada y la Corrupci\u00f3n), y Bill Browder, un financiero que acusa a los fiscales suizos de haber hecho una chapuza en una investigaci\u00f3n sobre el blanqueo de dinero en Rusia y que est\u00e1 relacionada con la muerte de su abogado, Sergei Magnitsky.<\/p>\n\n\n\n

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\u00abSuiza aplica todas las sanciones decididas por el Consejo Federal y la UE. Suiza no tiene motivos para avergonzarse de la forma en que aplica las sanciones si se compara con otros pa\u00edses\u00bb, declar\u00f3 a la emisora p\u00fablica RTS.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Pieth declar\u00f3 ante la Comisi\u00f3n que los abogados se aprovechan de las lagunas legales suizas para impedir los intentos de rastrear los activos rusos.<\/p>\n\n\n\n

\u00abAyudar a ocultar fondos\u00bb<\/h2>\n\n\n\n

Este fue su testimonio en su totalidad:

\u00abSabemos que Suiza es un pa\u00eds peque\u00f1o. No obstante, alberga un complejo financiero considerable y es probablemente el mayor centro de comercio de materias primas del mundo.

Al mismo tiempo, este pa\u00eds tiene una larga tradici\u00f3n de secretismo. En resumen, es uno de los mayores para\u00edsos fiscales del mundo.

Estoy especialmente interesado en el papel de los introductores y facilitadores, a menudo abogados que se esconden detr\u00e1s del privilegio abogado-cliente. Desde luego, no hay nada reprochable si act\u00faan como tradicionales abogados defendiendo los intereses de sus clientes. Pero, por otra parte, est\u00e1 igualmente claro que los abogados que invierten dinero en nombre de sus clientes no act\u00faan como abogados, sino como operadores financieros.<\/p>\n\n\n\n

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Por su parte, el portavoz del gobierno suizo, Andr\u00e9 Simonazzi, rechaz\u00f3 en\u00e9rgicamente las acusaciones de la Comisi\u00f3n de Helsinki.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Los Papeles de Panam\u00e1, los Papeles de Pandora y otras filtraciones han puesto de manifiesto, sin embargo, que hay un sector intermedio, aquellos que, sin tocar el dinero, se dedican a crear estructuras de blanqueo de capitales (empresas ficticias, cuentas offshore, etc.). No se ven afectados por la legislaci\u00f3n AML [contra el blanqueo de capitales]. Pero, sin embargo, ayudan a ocultar los fondos de, por ejemplo, los oligarcas rusos, como han demostrado esas filtraciones.<\/p>\n\n\n\n

Por poner un ejemplo, el violonchelista ruso [Sergei] Roldugin, amigo de Putin desde la escuela, obtuvo de repente una cuarta parte del Banco Rossiya y una cuarta parte de la fortuna de un fabricante de tanques ruso. Las personas que le ayudaron a acceder a estos activos y a ocultarlos son un bufete de abogados de Z\u00farich (se pueden facilitar los nombres).<\/p>\n\n\n\n

En Suiza, hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o el Parlamento, bajo la presi\u00f3n de los lobbies<\/em> del sector, se neg\u00f3 a someter a estos facilitadores a la legislaci\u00f3n en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Por supuesto, si tuvi\u00e9ramos pruebas claras de incumplimiento de sanciones y de blanqueo de dinero, las autoridades suizas podr\u00edan intervenir, pero como ha demostrado de manera escandalosa el ejemplo de Bill Browder, la aplicaci\u00f3n de la ley puede ser ineficaz y a veces partidista.<\/p>\n\n\n\n

A la espera de que Suiza redoble sus esfuerzos para regular a los facilitadores, Estados Unidos tiene un papel que desempe\u00f1ar: evidentemente, cuando estos facilitadores socavan las sanciones estadounidenses, el DOJ [el Departamento de Justicia] podr\u00eda intervenir. De manera m\u00e1s directa, se podr\u00eda incluir a los facilitadores, cuyos nombres se conocen, en la lista de sanciones o se podr\u00eda someter a estos abogados a una prohibici\u00f3n de visado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una comisi\u00f3n estadounidense acusa a Suiza de no hacer lo suficiente en la b\u00fasqueda mundial de activos rusos.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1477,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14,11,4],"tags":[],"class_list":["post-1476","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-internacionales","category-loultimo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1476"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1481,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1476\/revisions\/1481"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aliamaya.com\/playerhd.eu\/radio\/aliradio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}